주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 도화동 169-1 베스트 웨스턴 프리미어 서울 가든 호텔 2층 무궁화홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2.의결사항 ①제1호의안: 제28기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 200원 ②제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ③제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 사외이사가 아닌 감사위원 1명) ④제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김생규 | 1968-05-10 | 3 | 신규선임 | ㈜LG 재경팀 부장 (前) | (주)지투알 CFO | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 로빈스 승훈 | 1968-01-08 | 3 | 신규선임 | WPP 한국 전략담당 이사(前) | WPP 한국 대표(現) | Michigan 대학교 법학박사 | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 재선임 | 해양수산부 정책평가위원(前) | 연세대 경영대 경영학과 교수(現) | 미국 캘리포니아대 로스엔젤레스교 대학 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 재선임 | 한국피자헛 대표이사 사장(前) | (주)스타키스트 대표이사 (現) | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 정책평가위원(前) | 연세대 경영대 경영학과 교수(現) | 미국 캘리포니아대 로스엔젤레스교 대학 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국피자헛 대표이사 사장(前) | (주)스타키스트 대표이사 (現) | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 로빈스 승훈 | 1968-01-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | WPP 한국 전략담당 이사(前) | WPP 한국 대표(現) | Michigan 대학교 법학박사 | 미국 |