주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 도화동 169-1 베스트 웨스턴 프리미어 서울 가든 호텔 2층 무궁화홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2.의결사항 ①제1호의안: 제29기(2012.1.1~2012.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 200원 ②제2호의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) ③제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황현식 | 1962-08-01 | 3 | 재선임 | (주)LG텔레콤 영업전략실장 상무(前) | (주)엘지 경영관리팀 전무 | KAIST 산업공학 석사 | 대한민국 |