주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 155 엘지마포빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 2.의결사항 제1호 의안:제31기(2014.1.1~2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -이익배당 예정내용:보통주 1주당 현금 200원 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사1명,사외이사2명) 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명,사외이사가아닌 감사위원1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤경선 | 1962-03-10 | 3 | 신규선임 | LG MMA CFO(前) | 지투알CFO | 연세대학교 경영학 | 대한민국 |
| 로빈스 승훈 |
1968-01-08 | 3 | 재선임 | WPP한국전략담당이사(前) | WPP한국대표 | Michigan대학교 법학 박사 | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 1 | 신규선임 | 해양수산부 정책평가위원(前) | 연세대 경영대 경영학과 교수 | University of California,L.A | 대한민국 |
| 김영욱 | 1958-03-29 | 3 | 신규선임 | 중앙일보 논설위원(前) | 한국금융연구원 상근자문위원 | 서울대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 로빈스 승훈 | 1968-01-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | WPP한국전략담당이사(前) | WPP한국대표 | Michigan대학교 법학 박사 | 미국 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 정책평가위원(前) | 연세대 경영대 경영학과 교수 | University of California,L.A | 대한민국 |
| 김영욱 | 1958-03-29 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙일보 논설위원(前) | 한국금융연구원 상근자문위원 | 서울대학교 경제학 박사 | 대한민국 |