정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 398,436 | - 매출액 | 385,598 | |
| - 부채총계 | 273,057 | - 영업이익 | 12,839 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 9,537 | ||
| - 자본총계 | 125,379 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,427 | - 매출액 | 11,291 | |
| - 부채총계 | 3,951 | - 영업이익 | -751 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 327 | ||
| - 자본총계 | 93,476 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,241,528,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 윤경선(신규선임) 기타비상무이사 : 로빈스 승훈(중임) 사외이사 : 이경태(중임) 사외이사 : 김영욱(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2.의결사항 ①제1호의안:제31기 연결재무제표 및 재무제표(현금배당 주당 200원)승인의건 →원안대로 승인 ②제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) →원안대로 승인 ③제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명) ③제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(12억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집결의 2015-02-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경선 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 지투알CFO(現) LG MMA CFO(前) |
| 로빈스 승훈 |
1968-01 | 3 | 재선임 | WPP한국대표(現) WPP한국전략담당이사(前) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경태 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 연세대 경영대 경영학과 교수(現) 해양수산부 정책평가위원(前) |
도이치자산운용 |
| 김영욱 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 한국금융연구원 상근자문위원(現) 중앙일보 논설위원(前) |
KDB생명 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 로빈스 승훈 |
1968-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | WPP한국대표(現) WPP한국전략담당이사(前) |
| 이경태 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영대 경영학과 교수(現) 해양수산부 정책평가위원(前) |
| 김영욱 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국금융연구원 상근자문위원(現) 중앙일보 논설위원(前) |