주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 155 LG마포빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제35기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건_이익배당 예정: 보통주 1주당 현금250원 제2호의안:이사선임의건 (사내이사2명,기타비상무이사 1명,사외이사1명) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원1명) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 지투알 CEO(現) HS애드 AS1부문장(前) 한양대학교 신문방송학 |
| 박지환 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 지투알 CFO(現) (주)엘지 경영관리팀(前) 연세대학교 경영학 |
| 이재원 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | (주)엘지 통신서비스팀 상무(現) 엘지유플러스 홈IoT상품담당(前) 연세대학교 정치외교학 |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사 |