주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 512(삼성동, 삼성동빌딩) 16층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 자기주식 소각(이익소각) 결과보고 2) 부의안건 제1호의안:제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건(상호 변경) 제3호의안:사외이사 선임의 건(총1명) 후보자 서정원 제4호의안:감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 선임 후보자 서정원 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정원 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 성균관대 경영학부 재무전공 교수 - 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정원 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성균관대 경영학부 재무전공 교수 - 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 |