정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,860 | - 매출액 | 7,754 | |
| - 부채총계 | 35,815 | - 영업이익 | 161 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | 626 | ||
| - 자본총계 | 420,045 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,920,351 | - 매출액 | 3,135,027 | |
| - 부채총계 | 1,020,008 | - 영업이익 | 51,010 | ||
| - 자본금 | 30,421 | - 당기순이익 | 31,456 | ||
| - 자본총계 | 900,343 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,707,038,970 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사위원(사외이사인 감사위원)1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 자기주식 소각(이익소각) 결과보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제18기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경) ->원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(총1명) 후보자 : 서정원 ->원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 선임 후보자 : 서정원 ->원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-09 참고서류 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-03-04 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정원 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 성균관대학교 경영학부 재무전공 교수 - 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 - 경영학 박사(Ph.D.), 국제재무전공, 미시간 대학교 (미국) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정원 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성균관대학교 경영학부 재무전공 교수 - 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원 - 경영학 박사(Ph.D.), 국제재무전공, 미시간 대학교 (미국) |