주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 512(삼성동, 삼성동빌딩) 16층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 자기주식 소각(이익소각) 결과보고 2) 부의안건 제1호의안:제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건(총5명) - 제2-1호: 사내이사 이기형 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 이상규 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 윤성준 선임의 건 - 제2-4호: 기타비상무이사 남인봉 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 한이봉 선임의 건 제3호의안:감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 선임 - 제3-1호: 감사위원 한이봉 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장 現 아이마켓코리아 대표이사 |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 現 인터파크홀딩스 CSO 現 아이마켓코리아 사내이사 |
| 윤성준 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 인터파크홀딩스 전략기획담당 임원 |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 現 아이마켓코리아 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인 태평양 변호사 미국 뉴욕주 변호사 제28회 사법시험 합격 |
(주)건화이엔지 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 변호사 미국 뉴욕주 변호사 제28회 사법시험 합격 |