주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 자기주식 소각(이익소각) 결과보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안:제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(총3명) - 제2-1호 의안: 사내이사 강동화 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김동업 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 최창해 선임의 건 제3호 의안:감사위원 선임의 건(총1명) - 사외이사인 감사위원 최창해 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-15 주식소각 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동화 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜인터파크홀딩스 CFO - 現 ㈜인터파크 CFO - 서울대학교 석사 |
| 김동업 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜인터파크큐브릿지 대표이사 - ㈜인터파크 대표이사 - 서울대학교 卒 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창해 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 現 SG프라이빗에쿼티 대표이사 - 금감원 국제업무국, 보험검사국 책임검사역 - KTB투자증권 기업투자본부 이사 - 서울대학교 卒 |
- 現 SG프라이빗에쿼티 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창해 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SG프라이빗에쿼티 대표이사 - 금감원 국제업무국, 보험검사국 책임검사역 - KTB투자증권 기업투자본부 이사 - 서울대학교 卒 |