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(주)백산 (정정)주주총회소집 결의(2008.02.28)(15:59)
백산 · 2008-02-28 15:59 · KOSCOM
정정일자 2008년 02월 28일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 2월 11일
3. 정정사유 : 주주총회 의안 추가
1) 이사 선임의 건
2) 감사 선임의 건
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 제2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 이사 선임의 건 |
| 제3호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 감사 선임의 건 |
| 제4호의안 | - | 이사 보수한도 승인의 건 |
| 제5호의안 | - | 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕3동 1234번지 (주) 백산 본사 3 |
| | 층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1.보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
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| | 2. 결의사항 |
| | 1)제1호 의안 : 제22기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표,손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김형균 | 1957년 06월 20| 3| 신규선임 | (주) 백산 근무| (주)백산 | 마산공업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 부산공장 | 학교 졸업 | |
| | | | | | 공장장 | | |
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| 전제형 | 1964년 01월 12| 3| 신규선임 | (주) 백산 근무| (주) 백산 | 청주사대 영어 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 영업이사 | 교육과 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이명석 | 1942년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | (주)대한교과| (주)백산 | 중앙대학 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 서 근무 | 오피씨 | 교 경영학 | |
| | | | | | (주)동부건설| 비상근감 | 과 졸업 | |
| | | | | | 근무 | 사 | | |
| | | | | | (주)동은수 | | | |
| | | | | | 산 근무 | | | |
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