정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년2월16일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 1명 추가 선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 조영우 |
| 사외이사 선임 세부내역 참조 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234번지 (주) 백산 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상화 | 1940-04-08 | 3 | 재선임 | 경북대 사대 부고 졸업 육군 소령 예편 |
(주) 백산 대표이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 김한준 | 1972-05-23 | 3 | 재선임 | 보스톤대학 경제학과 졸업 | (주) 백산 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 권태헌 | 1956-06-20 | 3 | 재선임 | 아주대학교 화공과 졸업 (주)대원화성 근무 |
(주) 백산 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박두창 | 1953-12-22 | 3 | 재선임 | 주성대학 금융학과 졸업 (주)백산OPC 근무 |
(주) 백산 회계이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최도열 | 1952-05-04 | 3 | 재선임 | 숭실대 대학원 행정학과 박사 한국예신대 문예창작과 교수 |
한경대학교 행정학과 겸임교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 조영우 | 1950-04-10 | 3 | 신규선임 | 대구대 행정학과 졸업 (주)백산 상무이사 |
백산SA 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |