주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234번지 (주) 백산 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권태헌 | 1956-06-20 | 3 | 재선임 | 대원화성 | (주)백산임원 | 아주대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박두창 | 1953-12-22 | 3 | 재선임 | (주)백산OPC | (주)백산 임원 |
주성대학 금융학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최도열 | 1952-05-04 | 3 | 재선임 | 한경대학교 행정학과 겸임교수 | (주)백산 사외이사 | 숭실대학교 행정학과 박사 | 대한민국 |