주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234번지 (주) 백산 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제27기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||