주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로27번길 47(정왕동) (주)백산 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제29기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상화 | 1940-04-08 | 3 | 재선임 | (주)백산 대표이사 | (주)백산 대표이사 | 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 | 대한민국 |
| 김한준 | 1972-05-23 | 3 | 재선임 | (주)백산 대표이사 | (주)백산 대표이사 | 보스톤대학 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박두창 | 1953-12-22 | 3 | 재선임 | (주)백산 재무회계본부장 | (주)백산 재무회계상무이사 | 주성대학 금융학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최도열 | 1952-05-04 | 3 | 재선임 | 한경대학교 행정학과 겸임교수 | (주)백산 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |