정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 보고 안건 중 외부감사인 선임 보고 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 |
1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 |
| 외부감사인 선임보고는 회사 인터넷 홈페이지에 공고하는 방법으로 대체 하겠습니다.(외감법 제4조 제3항,동법 시행령 제3조의2 제6항) |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47(정왕동) (주)백산 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제29기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상화 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 (주)백산 대표이사 |
| 김한준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 보스톤대학 경제학과 졸업 (주)백산 대표이사 |
| 박두창 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 주성대학 금융학과 졸업 (주)백산 재무회계본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도열 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 금강대학교 행정학과 교수 | - |