정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,002 | - 매출액 | 169,766 | |
| - 부채총계 | 70,972 | - 영업이익 | 11,177 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -2,568 | ||
| - 자본총계 | 92,029 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,548 | - 매출액 | 145,694 | |
| - 부채총계 | 73,303 | - 영업이익 | 8,724 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -2,904 | ||
| - 자본총계 | 87,245 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,452,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-26 주주총회소집결의 2015-03-26 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상화 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 現 (주)백산 대표이사 |
| 김한준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 보스톤대학 경제학과 졸업 現 (주)백산 대표이사 |
| 박두창 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 인천대 국제통상학과 석사 現 (주)백산 재무회계본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도열 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 금강대학교 행정학과 교수 | - |