정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2018-02-08 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 미확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | -후보자 : 김대섭 | -후보자 : 미정 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동) (주)백산 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표( 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 사외이사 후보자 미확정으로 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상화 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 (주)백산 대표이사 |
| 김한준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | Boston University 경제학과 졸업 (주)백산 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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