주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ◆ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 * 제1호 의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 (연결 및 별도) 승인의 건 * 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원연경 재선임의 건 * 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 * 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 액체 여과기 제조업 21. 기체 여과기 제조업 22. 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 |
신규 사업의 추진을 위한 목적 사항 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |