주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 (2021.01.01~2021.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외) 2) 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인) - 제2-1호 의안: 사내이사 원재희 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건 3) 제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정 한 규정 변경의 건(임원퇴직금지 급규정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항(코로나바이러스 예방활동 등)을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재희 | 1956-02 | 2022.03.28~2024.03.27 | 재선임 | 1982 숭전대학교 전기공학과졸 1982 - 1984 (주)협동프라스틱 영업부 1984 - 2002 협동상사 운영 1992 - 현재 (주)프럼파스트 대표이사 2016 - 현재 (주)토트라 대표이사 |
| 유미경 | 1959-05 | 2022.03.28~2024.03.27 | 재선임 | 1978 송곡여고 졸업 1979 - 1983 강남대학교 유아교육학과 |