주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 연기군 동면 명학리 414-1 (공장회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의사항 -제1호의안:제18기(2009.01.01~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호의안:현금배당 승인의 건 배당예정액:25원(액면가 5%) 총 발행주식 6,160,000주 총 배당액 154,000,000원 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 (사업의목적추가 외) -제3호의안:이사 선임의 건 (상근이사2명,비상근이사1명 선임) 제3-1호의안:상근이사 원재희 재선임 제3-2호의안:비상근이사 유미경 재선임 제3-3호의안:상근이사 이성원 재선임 -제4호의안:임원 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원재희 | 1956-02-03 | 3년 | 재선임 | (주)협동프라스틱 (주)프럼파스트 |
현 프럼파스트 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 유미경 | 1959-05-23 | 3년 | 재선임 | (주)프럼파스트 | 현 프럼파스트 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이성원 | 1964-07-24 | 3년 | 재선임 | (주)대주 | 현 프럼파스트 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.신재생에너지 제품 제조,판매,설비엔지니어링 및 시공업 외 | 사업영역 확대를 위해 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |