주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 연기군 동면 명학리 414-1 (공장 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의사항 -제1호의안:제19기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:상근이사 문성기 신규선임 제2-2호 의안:비상근이사 임병억 신규선임 (상근이사 1명, 비상근이사1명 선임) -제3호의안:감사 선임의 건 -제4호의안:임원 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임병억 | 1956-04-28 | 3년 | 신규선임 | 대한생명 | 현 청량리 제4구역 도시환경정비사업 추진위원회 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 문성기 | 1948-06-21 | 3년 | 신규선임 | 국방과학연구소 | 현 프럼파스트 부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송광석 | 1964-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대전일보 | 대전일보 편집국장 | 충남대 대학원 수료 | 대한민국 |