주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별시 연동면 명학리 414-1 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근이사 원재희 재선임 제3-2호 의안: 비상근이사 유미경 재선임 (상근이사 1명, 비상근이사 1명 선임) - 제4호 의안: 임원보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관의 주주총회 결의사항으로 정한 규정변경의 건 제5-1호 의안: 임원퇴직금 규정 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원재희 | 1956-02-03 | 3년 | 재선임 | (주)협동프라스틱 (주)프럼파스트 |
현 프럼파스트 대표이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 유미경 | 1959-05-23 | 3년 | 재선임 | (주)프럼파스트 | 현 프럼파스트 이사 | 대학교 졸 | 대한민국 |