정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 29,480 | - 매출액 | 31,746 | |
| - 부채총계 | 12,428 | - 영업이익 | 1,421 | ||
| - 자본금 | 3,080 | - 당기순이익 | 976 | ||
| - 자본총계 | 17,052 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 32,860 | - 매출액 | 43,011 | |
| - 부채총계 | 13,492 | - 영업이익 | 1,904 | ||
| - 자본금 | 3,080 | - 당기순이익 | 1,295 | ||
| - 자본총계 | 19,368 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명(원재희) - 비상근이사 1명(유미경) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안: 제21기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) → 원안대로 승인 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:상근이사 원재희 재선임 제3-2호 의안:비상근이사 유미경 재선임 (상근이사 1명, 비상근이사 1명 선임) → 원안대로 승인 ■제4호 의안: 임원보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안: 정관의 주주총회 결의사항으로 정한 규정변경의 건 제5-1호 의안: 임원퇴직금 규정 변경 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 1)2013.02.27 -주주총회소집결의 2)2013.03.11 -주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원재희 | 1956-02-03 | 3년 | 재선임 | (주)협동프라스틱 (주)프럼파스트 |
現) (주)프럼파스트 대표이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 유미경 | 1959-05-23 | 3년 | 재선임 | (주)프럼파스트 | 現) (주)프럼파스트 이사 | 대학교 졸 | 대한민국 |