주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별시 연동면 명학2길 30번지. 프럼파스트 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안: 제22기 재무제표(2013.01.01-2013. 12.31) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(임병억) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건(송광석) 4. 제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임병억 | 1956-04-28 | 3년 | 재선임 | 대한생명 | 현 청량리 제4구역 도시환경정비사업 추진위원회 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송광석 | 1964-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대전일보 | 굿모닝충청 대표 | 충남대 대학원 수료 | 대한민국 |