주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 연동면 명학 2길 30 프럼파스트 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.의결사항 1.제 1호 의안 : 제24기 개별 재무제표(2015.01. 01~2015.12.31)및 연결재무제표 승인의 건 2.제 2호 의안 : 이익잉여금 처분의 건 (주당 100원 현금배당) 3.제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 대표이사 원재희 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 유미경 재선임 4.제 4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재희 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | (주)협동프라스틱 (현)(주)프럼파스트 대표이사 (현)중소기업중앙회 등기이사 |
| 유미경 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현)(주)프럼파스트 이사 |