주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 연동면 명학2길 30 프럼파스트 경영지원팀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 의결사항 1.제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금 처분의 건 (주당 75원의 현금배당) 2.제2호 의안 :감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 송광석 재선임 3.제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장태선 신규선임 제3-2호 의안 : 사내이사 원연경 신규선임 4.제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장태선 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 현 세무법인 한결 대표 대전세무서 재산법인세 과장 역임 고려대학교행정대학원 최고위과정 수료 |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 현 토트라 이사 경희대학교 대학원 수료 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 굿모닝 충청 대표 충남대학교 대학원 수료 |