정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,172 | - 매출액 | 37,219 | |
| - 부채총계 | 9,339 | - 영업이익 | 3,926 | ||
| - 자본금 | 3,668 | - 당기순이익 | 3,072 | ||
| - 자본총계 | 26,833 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,164 | - 매출액 | 45,347 | |
| - 부채총계 | 10,078 | - 영업이익 | 4,032 | ||
| - 자본금 | 3,668 | - 당기순이익 | 3,204 | ||
| - 자본총계 | 29,086 | *주당순이익(원) | 413 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 529,296,975 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감 사 1명(송광석) - 사내이사 1명(원연경) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제25기 (2016.01.01~2016.12.31) 개별재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 이익잉여금 처분의 건 (주당 75원의 현금배당) →원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 송광석 재선임 →원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 원연경 신규선임 →원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 현 토트라 이사 경희대학교 대학원 수료 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 굿모닝 충청 대표 충남대학교 대학원 수료 |