주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종시 연동면 명학2길 프럼파스트 경영지원팀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 - 제2-1호 : 대표이사 원재희 재선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 유미경 재선임의 건 o 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재희 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | (주)협동프라스틱 (현)(주)프럼파스트 대표이사 (현)(주)토트라 대표이사 |
| 유미경 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현)(주)프럼파스트 이사 |