주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ■ 감사 보고 ■ 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ■ 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 후보 : 김주일 (現 강원랜드 비상임이사(사외이사)) ■ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 하기 [감사위원선임 세부내역]의 임기 : 선임일로부터 후보자의 비상임이사(사외이사)로서의 임기종료일(2020.12.20.)까지 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인피니티투자자문(주) 재무이사 (2009~2012) - 유피캐미칼(주) 사외이사 (2012~ 2014) - 경기대학교 부교수(2011~現) - 강원랜드 비상임이사(사외이사) (2017~現) |