정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-01-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-29 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 및 이사후보 주요경력 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 - 제1호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) ·후보 박광희, 심규호 - 제2호 : 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ·후보 최경식 - 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ·후보 김주일 |
■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 - 제1호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) ·제1-1호 : 후보 박광희 ·제1-2호 : 후보 심규호 - 좌동 |
| [이사선임 세부내역] 심규호 후보 주요경력(현직포함) | - 강원도청 강원도서울본부 본부장 - 삼성경제연구소 연구위원실 객원연구위원 - 국회사무처 심기준의원실 보좌관 |
- 좌동 - 엘앤피코스메틱(주) 이사(現) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-01-29 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 - 제1호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) ·제1-1호 : 후보 박광희 ·제1-2호 : 후보 심규호 - 제2호 : 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ·후보 최경식 - 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ·후보 김주일 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-29 주주총회소집결의 2020-12-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-11-17 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광희 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - 한국언론진흥재단 연수국 직원 - 한국일보 경영전략본부 부장 |
| 심규호 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | - 강원도청 강원도서울본부 본부장 - 삼성경제연구소 연구위원실 객원연구위원 - 국회사무처 심기준의원실 보좌관 - 엘앤피코스메틱(주) 이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경식 | 1961-09 | 1 | 재선임 | - (재)3.3기념사업회 정선지역발전연구소 소장(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |
- |
| 김주일 | 1963-10 | 1 | 재선임 | - 유피케미칼(주) 사외이사 - 경기대학교 부교수(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 유피케미칼(주) 사외이사 - 경기대학교 부교수(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |