정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-08-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 및 이사후보자 확정에 따른 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안 상임이사 선임의 건 * 제1-1호 의안 상임이사(상임감사위원) 선임의 건 * 제1-2호 의안 상임이사(기획관리본부장) 선임의 건 - 제2호 의안 상임감사위원 선임의 건 - 제3호 의안 비상임이사 선임의 건 - 제4호 의안 이사보수 한도액 변경의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안 상임이사(사내이사) 선임의 건(2인) * 제1-1호 의안 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) > 제1-1-1호 의안 후보 김동주 > 제1-1-2호 의안 후보 황인오 * 제1-2호 의안 상임이사(기획관리본부장) 선임의 건(1인) > 제1-2호 의안 후보 고광필 - 제2호 의안 상임감사위원 선임의 건(1인) * 후보자에 관한 사항 : 제1-1호 의안 "상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건"에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 함. - 제3호 의안 이사보수 한도액 변경의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | “이사선임 세부내역”, “감사위원선임 세부내역”은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시 예정임 | 이사후보자 확정에 따라 대상별 후보자 기재 - 상임이사(상임감사위원 후보) 후보 : 김동주, 황인오(※ 2인 中 1인 선임) - 상임이사(기획관리본부장) 후보 : 고광필 - 상임감사위원 후보 : 상임이사로 선임된 자가 상임감사위원 후보가 됨 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-09-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원랜드 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 상임이사(사내이사) 선임의 건(2인) * 제1-1호 의안 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) > 제1-1-1호 의안 후보 김동주 > 제1-1-2호 의안 후보 황인오 * 제1-2호 의안 상임이사(기획관리본부장) 선임의 건(1인) > 제1-2호 의안 후보 고광필 - 제2호 의안 상임감사위원 선임의 건(1인) * 후보자에 관한 사항 : 제1-1호 의안 "상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건"에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 함. - 제3호 의안 이사보수 한도액 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 이사후보자 확정에 따라 대상별 후보자 기재 - 상임이사(상임감사위원 후보) 후보 : 김동주, 황인오(※ 2인 中 1인 선임) - 상임이사(기획관리본부장) 후보 : 고광필 - 상임감사위원 후보 : 상임이사로 선임된 자가 상임감사위원 후보가 됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | - 국방부 감사관실 과장(前) - 군인공제회 C&C 감사(前) |
| 황인오 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | - 부천시민사회단체협의회 공동대표(前) - 사단법인 동북아평화경제협회 부회장, 기획위원장(現) |
| 고광필 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | - 대통령직속 지역발전위원회 정책총괄국 운영지원과장(파견)(前) - 산업통상자원부 중부광산안전사무소장(前) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 국방부 감사관실 과장(前) - 군인공제회 C&C 감사(前) |
| 황인오 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 부천시민사회단체협의회 공동대표(前) - 사단법인 동북아평화경제협회 부회장, 기획위원장(現) |