주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로 166, 712호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 (1)제1호의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 제무제표 승인의 건 (2)제2호의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안: 상호변경의 건 제2-2호 의안: 사업목적 추가 및 변경 등 기타 정관변경의 건 (3)제3호의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 배준형) (4)제4호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 (5)제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상호 변경 세부내용 -변경 전 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 골드앤에스 이라 칭한다. 영문으로는 Gold&S Co.,Ltd라고 표기한다. -변경 후 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 시앤에이티 이라 칭한다. 영문으로는 SI & AT Co.,Ltd라고 표기한다. -변경사유 기업 이미지 개선 -상기 '3.의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배준형 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)골드앤에스 재무담당이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47.컴퓨터프로그램 및 소프트웨어 제작 공급 48.교육 연구 49.번역 및 통역 교육 서비스 50.영상제작, 교육 씨디영상 제작 및 판매 51.광고대행업 52.통신판매중개업 53.스포츠지도 및 서비스업 54.운동용품 도소매업 55.전화권유판매업 |
영업양수에 따른 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.출판업 6.전자상거래 24.유학 알선업 41.위 각호에 관련된 무역업 43.개인교육서비스 44.교육컨텐츠 개발 45.통신판매업 46.교육교재 인쇄 및 출판업 47.교육지원서비스업 42.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
4.서적,출판업 6.전자상거래,부가통신업 24.유학알선 및 대행업 46.무역업 41.개인교육서비스 42.교육컨텐츠 개발 43.통신판매업 44.교육교재 인쇄 및 출판업 45.교육지원서비스업 56.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
조문 일부 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |