정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,544 | - 매출액 | 9,020 | |
| - 부채총계 | 5,041 | - 영업이익 | -1,877 | ||
| - 자본금 | 11,920 | - 당기순이익 | -1,474 | ||
| - 자본총계 | 11,504 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1.~2025.12.31)개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 상호변경의 건 | 부결 | 0.3 | 0.5 | 99.5 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사업목적 추가 및 변경 등 기타 정관 변경의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | - | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | - | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 100.0 | - | - 특별이해관계자인 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배준형 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)골드앤에스 재무담당이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 46.컴퓨터프로그램 및 소프트웨어 제작공급 47.교육 연구 48.번역 및 통역 교육 서비스 49.영상제작, 교육 씨디 영상 제작 및 판매 50.광고대행업 51.통신판매중개업 52.스포츠지도 및 서비스사업 53.운동용품 도소매업 54.전화권유판매업 |
영업양수에 따른 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.출판업 24.유학 알선업 29.전상거래 및 통신판매업 34.시스템 응용 스포트웨어 개발 및 공급업 46.위 각호에 관련된 무역업 47.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
4.서적 출판업 24.유학알선 및 대행업 29.전자상거래 및 통신판매업 34.시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 55.위 각호에 관련된 무역업 56.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
조문 일부 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |