주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 불정로6 그린팩토리 2층 커넥트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 <제1호 의안> 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 최수연 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 채선주 선임의 건 <제3호 의안> 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 정도진 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 노혁준 선임의 건 <제4호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도진 재선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 노혁준 선임의 건 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수연 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대 법학전문대학원 석사 - Harvard Law School, LL.M. - NHN(NAVER) 홍보, 마케팅 - 법무법인 율촌변호사 - 現 NAVER 글로벌 사업지원 책임리더 |
| 채선주 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 인천대 경영학 학사 - NAVER 홍보팀 실장 - NAVER 인재개발실 실장/이사 - NAVER 커뮤니케이션그룹 그룹장/이사 - 現 NAVER CCO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 켄터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수 |
- 롯데하이마트 사외이사 |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 켄터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수 |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수 |