정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,691,006 | - 매출액 | 6,817,600 | |
| - 부채총계 | 9,663,630 | - 영업이익 | 1,325,478 | ||
| - 자본금 | 16,481 | - 당기순이익 | 16,477,626 | ||
| - 자본총계 | 24,027,376 | *주당순이익(원) | 110,854 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,962,421 | - 매출액 | 5,018,667 | |
| - 부채총계 | 3,629,962 | - 영업이익 | 1,558,729 | ||
| - 자본금 | 16,481 | - 당기순이익 | 1,524,755 | ||
| - 자본총계 | 9,332,459 | *주당순이익(원) | 10,257 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 511 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 76,291,766,005 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 <제1호 의안> 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 <제2호 의안> 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 최수연 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 채선주 선임의 건 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 정도진 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 노혁준 선임의 건 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도진 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 노혁준 선임의 건 → 원안대로 승인 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-11 주주총회소집공고 2022-02-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수연 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대 법학전문대학원 석사 - Harvard Law School, LL.M. - NHN(NAVER) 홍보, 마케팅 - 법무법인 율촌변호사 - 現 NAVER 글로벌 사업지원 책임리더 |
| 채선주 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 인천대 경영학 학사 - NAVER 홍보팀 실장 - NAVER 인재개발실 실장/이사 - NAVER 커뮤니케이션그룹 그룹장/이사 - 現 NAVER CCO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 켄터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수 |
- 롯데하이마트 사외이사 |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 켄터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수 |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수 |