주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 불정로6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 변대규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대 제어계측공학 박사 ㆍ휴맥스 대표이사 사장 ㆍSK텔레콤 사외이사 ㆍ포스코 사외이사 ㆍ한국공학한림원 부회장 ㆍ(現) 휴맥스홀딩스 대표이사 회장 ㆍ(現) 휴맥스 이사회 의장 |