주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 불정로6 그린팩토리 2층 Connect Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 <주총안건> - 제1호 의안: 제26기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이해진 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 최수연 재선임의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 노혁준 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 김이배 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 노혁준 재선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김이배 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해진 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - (현) NAVER Founder & Global Investment Officer(2017~) - 서울대학교 컴퓨터 공학 학사(1990) - 한국과학기술원 대학원 전산학 석사(1992) - 삼성SDS(1992~1999) - 네이버컴 대표이사(1999) - NHN(NAVER), 이사회 의장(2004~2017) |
| 최수연 | 1981-11 | 3 | 재선임 | - (현) NAVER CEO(2022~) - 연세대 법학전문대학원 석사(2012) - Harvard Law School, L.L.M. - NHN(NAVER) 홍보, 마케팅(2005~2009) - 법무법인 율촌변호사(2012~2019) - NAVER 글로벌 사업지원 책임리더(2019~2022) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - (현) 서울대 법학전문대학원 교수(2007~) - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002) - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.(2005) - 서울지방법원 남부지방법원판사(1999~2001) - 법무법인 율촌 변호사(2001~2003) - 단국대 법과대학 조교수(2003~2007) - Harvard Law School 방문연구원(2006~2007) |
- |
| 김이배 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~) - (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~) - (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~) - 서울대학교 경영대학 경영학과 경영학사(1991) - 서울대학교 대학원 경영학과 경영학석사(1995) - 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005) - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014) - 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021) - 한국정부회계학회 회장(2018) - 한국회계정책학회 회장(2019) |
- 농협생명주식회사(사외이사) * 2025년 3월 임기 만료 퇴임예정 - 스마일게이트자산운용 주식회사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노혁준 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 서울대 법학전문대학원 교수(2007~) - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002) - Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.(2005) - 서울지방법원 남부지방법원판사(1999~2001) - 법무법인 율촌 변호사(2001~2003) - 단국대 법과대학 조교수(2003~2007) - Harvard Law School 방문연구원(2006~2007) |
| 김이배 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~) - (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~) - (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~) - 서울대학교 경영대학 경영학과 경영학사(1991) - 서울대학교 대학원 경영학과 경영학석사(1995) - 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005) - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014) - 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021) - 한국정부회계학회 회장(2018) - 한국회계정책학회 회장(2019) |