주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파동 113-2번지 송파여성문화회관 지하1층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 회의 목적 사항 가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2008년 1월 1일 - 2008년 12월 31일) 대차대조표 , 손익계산서 및 결손금처리계 산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 ) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배남철 | 1958-06-05 | 3년 | 재선임 | 성미전자 상무이사 브리지텍부사장 델타정보통신 부사장 現 ㈜기산텔레콤 이사 |
(주)기산텔레콤 국내사업총괄 부사장 |
서울대학교 공과대학 전기공학과 졸업('81) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기남 | 1951-06-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 금성통신연구소 연구실장 쌍방울 엔지니어링 기술이사 前 ㈜기산텔레콤 기술자문 |
- | 한국과학기술원 전산학과 졸업('85) | 대한민국 |