주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 삼전동 62-2 송파구민회관 2층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 회의 목적 사항 가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2011년 1월 1일 - 2011년 12월 31일) 대차대조표 , 손익계산서 및 결손금처리계 산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤 성 효 | 1958-05-07 | 3년 | 신규선임 | 금성전기㈜주임연구원('82~'87) 금성정보통신㈜(현LG전자)책임연구원('87~'00) (주)기산텔레콤('00~'현재) |
㈜기산텔레콤 상무 | 고려대학교 전자공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기남 | 1951-06-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 금성통신연구소 연구실장 쌍방울 엔지니어링 기술이사 前 ㈜기산텔레콤 기술자문 |
- | 한국과학기술원 전산학과 졸업 | 대한민국 |