주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 삼전동 62-2 송파구민회관 2층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 회의 목적 사항 가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) (별도 및 연결) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사3명) 제3-1호의안:박 병 기 선임의 건 제3-2호의안:연 창 모 선임의 건 제3-3호의안:임 동 선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 병 기 | 1959-11-18 | 3년 | 재선임 | '87-'93 금성정보통신㈜ 선임연구원 '93-'98 기산시스템 대표이사 '98-현재 ㈜기산텔레콤 대표이사 |
㈜기산텔레콤 대표이사 |
고려대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 연 창 모 | 1963-08-21 | 3년 | 재선임 | '88-'00 LG전자 '00-현재 ㈜기산텔레콤이사 |
㈜기산텔레콤이사 | 연세대학교대학원전자공학과, 석사 | 대한민국 |
| 임 동 선 | 1959-10-27 | 3년 | 재선임 | '84~'89 한국생산성본부 전문위원 '95~'99 KCC 정보통신 기획본부장 경영컨설턴트(現) |
경영컨설턴트 | 한국과학원 산업공학과, 석사 | 대한민국 |