정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 46,588 | - 매출액 | 49,241 | |
| - 부채총계 | 12,670 | - 영업이익 | 3,867 | ||
| - 자본금 | 7,169 | - 당기순이익 | 1,433 | ||
| - 자본총계 | 33,918 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 73,235 | - 매출액 | 74,316 | |
| - 부채총계 | 41,718 | - 영업이익 | 1,715 | ||
| - 자본금 | 7,169 | - 당기순이익 | -1,882 | ||
| - 자본총계 | 31,517 | *주당순이익(원) | -137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 3명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ①제1호안건 :제19기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) (연결&별도) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 ②제2호안건 :정관일부 변경의 건-->원안대로 승인 ③제3호안건 :이사 선임의 건-->원안대로 승인 ④제4호안건 :이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 ⑤제5호안건 :감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다 | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.13 주주총회소집결의 2013.03.14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 병 기 | 1959-11-18 | 3년 | 재선임 | '87-'93 금성정보통신㈜ 선임연구원 '93-'98 기산시스템 대표이사 '98-현재 ㈜기산텔레콤 대표이사 |
㈜기산텔레콤 대표이사 |
고려대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 연 창 모 | 1963-08-21 | 3년 | 재선임 | '88-'00 LG전자 '00-현재 ㈜기산텔레콤이사 |
㈜기산텔레콤이사 | 연세대학교대학원전자공학과, 석사 | 대한민국 |
| 임 동 선 | 1959-10-27 | 3년 | 재선임 | '84~'89 한국생산성본부 전문위원 '95~'99 KCC 정보통신 기획본부장 경영컨설턴트(現) |
경영컨설턴트 | 한국과학원 산업공학과, 석사 | 대한민국 |