주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관건물 제2 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 회의 목적 사항 가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2015년 1월 1일 - 2015년 12월 31일) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사2명) 제3-1호의안:박 병 기 선 임 의 건 제3-2호의안:연 창 모 선 임 의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병기 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 금성전기㈜주임연구원('82~'87) 금성정보통신㈜(현LG전자)책임연구원('87~'93) (주)기산시스템 대표이사'93~'98) (주)기산텔레콤 대표이사(現) |
| 연창모 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | LG전자 책임 연구원('88~'00) (주)기산텔레콤('00~'현재) (주)기산텔레콤 이사(現) |