정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,901 | - 매출액 | 45,713 | |
| - 부채총계 | 15,178 | - 영업이익 | 151 | ||
| - 자본금 | 7,195 | - 당기순이익 | 565 | ||
| - 자본총계 | 38,723 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,013 | - 매출액 | 79,711 | |
| - 부채총계 | 33,753 | - 영업이익 | 1,595 | ||
| - 자본금 | 7,195 | - 당기순이익 | 1,702 | ||
| - 자본총계 | 42,260 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상 근이사 1명 중임(박병기) 상 근이사 1명 중임(연창모) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 (2015년 1월 1일 - 2015년 12월 31일) 재무제표승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -->승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사2명) -->승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -->승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -->승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병기 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 금성전기㈜주임연구원('82~'87) 금성정보통신㈜(현LG전자)책임연구원('87~'93) (주)기산시스템 대표이사'93~'98) (주)기산텔레콤 대표이사(現) |
| 연창모 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | LG전자 책임 연구원('88~'00) (주)기산텔레콤('00~'현재) (주)기산텔레콤 이사(現) |