정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,755 | - 매출액 | 456,040 | |
| - 부채총계 | 90,519 | - 영업이익 | 18,494 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 10,657 | ||
| - 자본총계 | 199,236 | *주당순이익(원) | 6,512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,272,982,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(윤대균) ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(윤대균) ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 재선임 | - NHN Technology Services 대표이사(2011~2013) - 삼성전자 전무(2014~2015) - (현)아주대 소프트웨어학과 교수 |
(주)더블에이치(사외이사) |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - NHN Technology Services 대표이사(2011~2013) - 삼성전자 전무(2014~2015) - (현)아주대 소프트웨어학과 교수 |
| 한동수 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 71. 인공지능(AI) 서비스 사업 72. 정보보안서비스업 73. 지능형 로봇 제조 판매 및 서비스업 74. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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