주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장길 10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손정현) ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(정아름) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전홍열) 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정현 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 2015~2017 신세계I&C 지원담당 상무 - 2017~2020 신세계I&C IT사업부장 상무 신세계I&C IT사업부장 전무 - (현)신세계I&C 대표이사 |
| 정아름 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 2015~2017 신세계I&C ITO2사업부 사업부장 - 2017~2020 신세계I&C ITO1담당 상무 신세계I&C IT1담당 상무 - (현)신세계I&C IT서비스담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 재선임 | - 2005~2008 금융감독원 부원장 - 2008~2017 한국M&A협회 회장 - 2015~2018 농협금융지주 사외이사 - (현)김앤장 법률사무소 고문 |
엔에이치투자증권 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2008 금융감독원 부원장 - 2008~2017 한국M&A협회 회장 - 2015~2018 농협금융지주 사외이사 - (현)김앤장 법률사무소 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 74. 전기충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업 75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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