정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 정아름 사내이사 재선임 | 정아름 사내이사 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,666 | - 매출액 | 480,308 | |
| - 부채총계 | 72,336 | - 영업이익 | 30,011 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 69,575 | ||
| - 자본총계 | 211,330 | *주당순이익(원) | 52,485 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,911,452,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원이되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 ㆍ제24기 재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 ㆍ정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (손정현) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (정아름) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 ㆍ감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(전홍열) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 ㆍ이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-25 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정현 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 2015~2017 신세계I&C 지원담당 상무 - 2017~2020 신세계I&C IT사업부장 상무 신세계I&C IT사업부장 전무 - (현)신세계I&C 대표이사 |
| 정아름 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 2015~2017 신세계I&C ITO2사업부 사업부장 - 2017~2020 신세계I&C ITO1담당 상무 신세계I&C IT1담당 상무 - (현)신세계I&C IT서비스담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 재선임 | - 2005~2008 금융감독원 부원장 - 2008~2017 한국M&A협회 회장 - 2015~2018 농협금융지주 사외이사 - (현)김앤장 법률사무소 고문 |
엔에이치투자증권 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2008 금융감독원 부원장 - 2008~2017 한국M&A협회 회장 - 2015~2018 농협금융지주 사외이사 - (현)김앤장 법률사무소 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 74. 전기차충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업 75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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