주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제28기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자기주식 소각의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건(양윤지) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김태희) 제6호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 감자결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양윤지 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 플랫폼운영팀 팀장(2015~2018) -신세계아이앤씨 ITO2 담당 상무(2018~2020) -신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무(2020~2023) -(현)신세계아이앤씨 플랫폼BIZ담당 상무 -(현)ISTN 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 재선임 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
(주)에스엠엔터테인먼트(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |