주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-12 신세계아이앤씨 디지털센터 8층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항 으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상현 | 1953-06-25 | 3 | 재선임 | 1977.2 고려대 법학과 졸업 1995.5 삼성중공업 전략기획실 기획담당 이사 2002.1 삼성카드 경영지원실장 전무 2004.12 신세계I&C 대표이사 |
신세계I&C 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 이은걸 | 1957-01-25 | 3 | 신규선임 | 1985.2 인하대 경영학과 졸업 2005.12 신세계인터내셔널 지원담당 상무 2009.12 신세계건설 관리담당 부사장보 2010.12 신세계I&C 지원담당 부사장보 |
신세계I&C 지원담당 부사장보 | 대졸 | 한국 |
| 전현영 | 1959-02-28 | 3 | 신규선임 | 1986.2 부산대 경제학과 졸업 1998.3 신세계이마트부문 본부 유통센타 팀장 2009.12 신세계이마트부문 중국본부 매입총괄 상무 2010.12 신세계I&C ITO사업부 상무 |
신세계I&C ITO사업부 상무 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서양래 | 1949-05-28 | 2 | 신규선임 | 1972.2 전북대 경영학과 졸업 2004.12 감사원 감찰관 2005.12 감사원 특별조사본부 본부장 2007.6 KB생명 감사 |
- | 대졸 | 한국 |