주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-12 신세계아이앤씨 디지털센터 8층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항 으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤수원 | 1957-09-29 | 3 | 신규선임 | 1983.2 성균관대학교 정치외교학과 졸업 2006.12 신세계 경영지원실 기획담당 상무 2009.12 신세계 백화점부문 지원본부 본부장 부사장보 2011.12 신세계아이앤씨 대표이사 |
신세계 아이앤씨 대표이사 |
대졸 | 한국 |
| 조경우 | 1962-02-10 | 3 | 신규선임 | 1987.12 서강대학교 경제학과 졸업 2008.12 신세계 백화점부문 관리담당 상무보 2009.12 신세계 경영지원실 재무담당 상무 2011.12 신세계아이앤씨 지원담당 상무 |
신세계 아이앤씨 지원담당 상무 |
대졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주만 | 1947-10-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1970.2 연세대학교 경영학과 졸업 1998.12 삼성정밀화학 상무이사 2005.5 오리온전기 대표이사 2006.3 신세계아이앤씨 상근감사 |
신세계 아이앤씨 상근감사 |
대졸 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지설비공사업 - 기계설비설치공사업 |
공공사업 등 입찰을 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |