정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 182,771 | - 매출액 | 337,065 | ||
| - 부채총계 | 54,369 | - 영업이익 | 20,732 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 17,147 | ||
| - 자본총계 | 128,402 | * 주당순이익(원) | 9,969 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,720,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.2 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 결정의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사보수한도 결정의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤수원 | 1957-09-29 | 3 | 신규선임 | 1983.2 성균관대학교 정치외교학과 졸업 2006.12 신세계 경영지원실 기획담당 상무 2009.12 신세계 백화점부문 지원본부 본부장 부사장보 |
신세계 아이앤씨 대표이사 |
대졸 | 한국 |
| 조경우 | 1962-02-10 | 3 | 신규선임 | 1987.12 서강대학교 경제학과 졸업 2008.12 신세계 백화점부문 관리담당 상무보 2009.12 신세계 경영지원실 재무담당 상무 |
신세계 아이앤씨 지원담당 상무 |
대졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주만 | 1947-10-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1970.02 연세대학교 경영학과 졸업 1998.12 삼성정밀화학 상무이사 2005.05 오리온전기 대표이사 2006.03 신세계아이앤씨 상근감사 |
신세계 아이앤씨 상근감사 |
대졸 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지설비공사업 - 기계설비설치공사업 |
공공사업 등 입찰을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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